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闵行警方多地展开收网 逾百名诈骗嫌疑人被刑拘_教育频
发布日期:2020-06-01 06:27   来源:未知   阅读:

在市局刑侦总队牵头及市局多部门的协作下,闵行警方经过缜密侦查,组织警力在鲁皖两地警方的有力配合下,5月27日同时在济南、济宁、聊城、合肥四地,展开统一收网行动,成功捣毁了一个以黄某雷、黄某芳为首的诈骗团伙,抓获187名犯罪嫌疑人员,有效地铲除了诈骗犯罪链中“通道商”这一重要环节。这是今年闵行警方启动打击防范电信网络诈骗新机制后取得的又一战果。

今年2月,闵行警方接到被害人胡某的报案。其通过手机短信下载了某“金融平台”的APP之后,被该平台客服人员以贷款必须先支付保证金为由,先后骗取人民币12500元。分局刑侦支队,反诈中心在案件接报后迅速成立“2.22”专案组开展案件侦查工作。在调查中发现,这是一个利用假冒正规金融平台APP,通过短信发布诈骗信息骗取钱财的犯罪团伙。4月初,侦查人员在福建龙岩地区成功破获此案并抓获团伙头目谢某辉,查证了谢某辉搭建虚假贷款平台,买卖公民信息,伪造公司证件、联系短信通道商群发诈骗信息的违法事实。

公众日常生活中经常收到诸如含有“经评估你的贷款额度可达到多少元”并含有网站链接的手机短信均系“短信通道商”所为。在整个诈骗犯罪链中,作为上游环节的“短信通道商”为诈骗犯罪起到了推波助澜的作用。这一黑色产业的存在,不仅严重影响正规金融平台的运营,更重要的是其高度的伪装欺骗性让众多参与金融活动的个人受骗上当,遭受巨额财产损失。一旦用手机点击短信中的链接,便会进入诈骗分子搭建的钓鱼平台。为此,专案组决定抓住线索不放,继续深挖追踪,打掉这个重要环节,斩断诈骗链。

通过相关证据信息分析,所有侦查线索指向一家在山东注册登记的,名为“领网集团”的信息科技有限公司。经查,该公司的主要负责人为黄某雷、黄某方兄妹俩人。除“领网集团”之外,还注册有三家网络科技有限公司,分布在济南、济宁、聊城、合肥四地。其主要手法为由业务部接收诈骗团伙发布诈骗信息的业务并进行“包装”,然后由审核部审核,使得所发布的信息具备“合规”的假象来规避监管。最后向诈骗团伙提供的发送目标或不特定人群发布诈骗信息。如果公司审核部未通过“审核”,则由业务员对诈骗分子提出“指导性修改意见”及伪装。由此,专案组初步掌握了以黄某雷、黄某芳为负责人的4家公司及其员工,具有帮助诈骗活动的故意。

5月27日上午10点,指挥部一声令下,抓捕行动在四地同时打响。参战民警当场控制骨干人员,黄某雷、黄某芳兄妹也在合肥同时落网。现初步查明了黄某雷、黄某芳、徐某峰、王某平、祖某辉等187名嫌疑人的违法犯罪事实,均依法被采取刑事强制措施。29日专案组押解所有被刑事拘留人员凯旋回沪。目前案件正在进一步审理中。

(看看新闻Knews记者:毛鸿仁 实习编辑:刘琳)